|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
تدعو شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)
مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة |
يسر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) (شركة مساهمة سعودية)
دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة الذي سيعقد
بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم السبت 22/6/1431هـ الموافق 5-6-2010م
، بمدينة جدة، فندق هيلتون (قاعة القصر) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنه المنتهية في 31 ديسمبر 2009م .
2 - الموافقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
4- الموافقة على صرف بدل إستشارات وبدل جلسات للعضوين المستقلين في مجلس الإدارة لعام
2009م بواقع 162 ألف ريال لكل منهما.
5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعين كلاً من السيد/ زياد بن سامي اللبان والسيد/
نورياكي تاكشيتا كعضوين تنفيذيين في مجلس الإدارة خلفاً للسيد/ سعد بن فهد الدوسري
والسيد/ توشكي ماتسامورا المستقيلين.
6- الموافقة على تعين المراجع الخارجي من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة
للعام 2010م والبيانات السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابهم.
هذا ولكل مساهم يمتلك عشرين سهماً على الأقل حق حضور الإجتماع المشار إليه، وله أن
يوكل عنه مساهماً أخر من
غير أعضاء مجلس الإدارة، أو موظفي الشركة، أو المكلفين بالقيام
بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لتمثيله في الإجتماع بموجب توكيلاً قانوني ،
علماً بأن النصاب القانوني المطلوب لصحة إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة
بعاليه هو حضور مساهمين يمثلون (75%) من رأس مال الشركة. وبحيث يرسل التوكيل لشركة
رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) (عناية شؤون المساهمين) (ص.ب 666 رابغ 21911)
ليصل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور
الإجتماع إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكله للأسهم
ويرجى من السادة الكرام الحضور قبل الموعد بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات
تسجيلهم.
للإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف المباشر رقم:- 4250586(02) والهاتف 4258603(02)
أو فاكس رقم 4250570(02) خلال ساعات الدوام الرسمي أو على البريدالإلكتروني stakeholders@petrorabigh.com
والله الموفق،،، |
|
|
|
أحكام وشروط
الإستخدام | خريطة الموقع
| اتصل بنا |
|
© 2007 الحقوق الكاملة محفوظة لشركة
بترورابغ للتكرير والبتروكيمويات |
|
|